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No Nordeste, Piauí é o 5º com mais casos de lavagem de dinheiro
No Nordeste, Piauí é o 5º com mais casos de lavagem de dinheiro
24/11/2014 13h48
Com o acesso da população a informações e o fortalecimento das instituições, as denúncias sobre lavagem de dinheiro aumentam cada vez mais. De janeiro a outubro deste ano, o Piauí já registrou 10.152 casos suspeitos de lavagem de dinheiro, de acordo com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Ministério da Fazenda. O número coloca o Piauí na quinta colocação entre os nove estados do Nordeste, no ranking de 2014.

Em primeiro lugar, está Pernambuco, com 27.757 casos; seguido do Ceará, com 26.529; da Bahia, com 26.483 e do Maranhão, com 13.204. Após o Piauí, vêm o Rio Grande do Norte, com 9.907; Sergipe, com 9.504; Paraíba, com 8.344 e Alagoas, com 6.903. Em todo o Brasil, foram registrados 903.352 casos, quase 1 milhão. O Coaf considera suspeita uma operação quando se verifica anormalidade frente ao perfil do cliente ou quando se detecta operações em espécie acima de R$ 100 mil. A lavagem de dinheiro tem sido vista como um problema social.

Os casos de lavagem de dinheiro são os mais diversos, vão desde os pequenos sorteios e loterias até a corrupção na gestão pública, como a improbidade administrativa ou fraudes em licitações. Outros casos também vêm de lavagem de dinheiro por meio do tráfico de drogas, que têm sido cada vez mais comuns.

Denúncias de lavagem de dinheiro entre janeiro e outubro de 2014

Pernambuco: 27.757Ceará: 26.529Bahia: 26.483Maranhão: 13.204Piauí :10.152Rio Grande do Norte: 9.907Sergipe: 9.504Paraíba: 8.344Alagoas: 6.903

FONTE: O Dia
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